Hvidvasklovens § 11 siger, at banken skal indhente identitetsoplysninger om alle sine kunder og kontrollere de indhentede oplysninger. Banken skal som minimum kende kundens navn og cpr-nr. Hvidvaskloven tager ganske vist ikke direkte stilling til, hvilke type dokumentation der skal benyttes som kontrol. I Finanstilsynets vejledning til loven
Læs de opdaterede pas og visumreglerne for rejser til Australien på Udenrigsministeriets hjemmeside eller kontant ambassaden direkte. Australiens ambassade i Danmark. Dampfærgevej 26, 2. sal. 2100 København Ø. Tel. 70 26 36 76. Fax: 70 26 36 86. E-mail: australian.embassy@mail.dk. Web-site: www.denmark.embassy.gov.au. Når man skal opgøre din formue, kigger man på: Hvor meget du har stående på din bankkonto. Hvad du har af kontanter (kontant beholdning). Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer. Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom. Det kaldes samlet din likvide formue. Uanset hvor meget du tjener, får du mindst 4.800 kroner før skat i ældrecheck i 2023. Hvis du tjener mere end 24.000 kroner før skat, vil du ikke være berettiget til ældrecheck i 2023. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om ældrecheck satsen i 2023, skal du kontakte din lokale pensionskontor eller læse mere om ældrecheck på EOwbZ.